Dificuldades na Delação de Daniel Vorcaro: A Teia Financeira e o Sistema Chinês

A delação premiada de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, encontra obstáculos significativos na complexa teia financeira que ele teria construído. A dificuldade em rastrear e recuperar os recursos investigados pela Polícia Federal (PF) pode definir o alcance dessa colaboração.

A defesa de Vorcaro alega a intenção de firmar uma colaboração ampla, com potenciais revelações sobre figuras de alto escalão e a possibilidade de devolução de até R$ 40 bilhões. No entanto, a dispersão desses recursos em estruturas financeiras complexas, tanto no Brasil quanto no exterior, torna a localização e a eventual devolução um desafio considerável.

A investigação, conforme informações obtidas pela reportagem, aponta que muitos dos destinos dos recursos envolvem paraísos fiscais e jurisdições com supervisão financeira menos rigorosa, como China e Emirados Árabes Unidos. Essa situação contrasta com a esperada transparência em investigações de lavagem de dinheiro e corrupção, conforme apurado.

O Desafio do Sistema de Pagamentos Chinês no Rastreamento de Recursos

Um dos pontos cruciais que dificultam o rastreamento é a adesão do Banco Master ao Cross-Border Interbank Payment System (Cips), um sistema de pagamentos internacionais em yuan. O Cips, estruturado como alternativa às redes financeiras ocidentais, opera com menor padronização de supervisão e transparência, segundo fontes ouvidas.

Washington Fonseca, advogado criminalista e professor do Ibmec, explica que sistemas integrados ao Ocidente, como o Swift, facilitam a auditoria e a atuação de autoridades internacionais, como o Departamento de Justiça americano. Em contrapartida, o modelo chinês, com maior centralização estatal, torna o rastreamento financeiro comparável a “procurar agulha no palheiro”, segundo ele.

Fábio Solto, especialista em direito penal econômico, considera o uso do Cips pelo ex-banqueiro como um indicativo claro de intenção de operar “mais nas sombras”. Ele aponta que estruturas paralelas, inclusive em bancos digitais, permitem movimentar recursos com menor visibilidade e fora do alcance direto do regulador.

Cooperação Internacional e o Fechamento do Sistema Chinês

Para que o rastreamento e a repatriação de ativos sejam efetivos no caso de transações via sistema chinês, é necessária uma cooperação internacional mais intensa, especialmente das autoridades chinesas. Contudo, a centralização dos dados na China e o acesso limitado a informações representam um entrave significativo.

“A China é mais fechada e não tem interesse em expor seus clientes”, afirma Solto, destacando a dificuldade em obter dados essenciais para as investigações. A falta de transparência pode comprometer a capacidade das autoridades brasileiras de recuperar os valores desviados.

Demora na Delação Pode Levar ao Desaparecimento de Recursos

A demora no avanço da delação de Daniel Vorcaro contraria seus próprios interesses, uma vez que ele teria estruturado o esquema justamente para dificultar o rastreamento. Agora, com o acordo de colaboração em andamento, é fundamental que ele indique a localização de seu patrimônio.

“Se a delação de Vorcaro demorar, esses valores podem desaparecer, especialmente se estiverem em nome de terceiros, o que é provável”, alerta Solto. A comprovação de que não oculta recursos e a disposição em devolver valores substanciais são essenciais para que ele obtenha benefícios, como a redução de pena.

A Delação como Decisão Política e o Futuro do Caso Master

Embora a delação de Vorcaro apresente elementos para ser aceita pela Polícia Federal, a decisão final sobre sua validade e os benefícios concedidos pode ter um caráter político. O detalhamento das operações pode levar as investigações a centros de poder, abrindo novas frentes de crise.

Carlos Henrique, CEO da fintech Sttart Pay, acredita que o desfecho do caso Master dependerá da qualidade dos controles internos da instituição e da resposta dos órgãos reguladores. O caso pode, inclusive, servir como um teste para a própria eficiência e transparência do sistema CIPS.